:: HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED ::General Meeting


		ThEn

การประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 [04-04-2012]

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 [20-03-2012]

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2554

สำเนางบดุลและกำไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

คำนิยามกรรมการอิสระ

แบบหนังสือมอบฉันทะ

7.1

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

7.2

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

7.3

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

10.

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

11.

แผนที่สถานที่ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 [04-04-2011]

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 [01-04-2011]

2.1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

2.2

รายงานประจำปี 2553 (สามารถดูได้ที่ เมนู รายงานประจำปี)

2.3

สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (สามารถดูได้ที่ เมนู งบการเงิน)

2.4

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

2.5

คำนิยามกรรมการอิสระ

2.6

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

2.7

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

2.8

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

2.9

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

2.10

แผนที่สถานที่ประชุม

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 [11-03-2011]

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 [01-04-2010]

1.1

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2552

1.2

รายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบ CD-ROM

1.3

สำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในรูปแบบ CD-ROM

1.4

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.5

คำนิยามกรรมการอิสระ

1.6

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

1.6.1

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

1.6.2

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

1.6.3

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

1.7

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1.8

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1.9

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1.10

แผนที่สถานที่ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

การเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 [14-12-2009]

1.1

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

1.2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

1.3

หนังสือมอบฉันทะ

1.3.1

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

1.3.2

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

1.3.3

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

1.4

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1.5

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1.6

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1.7

แผนที่ที่ตั้งของสถานที่ประชุม